Comment le contrôle des adresses protège votre entreprise sur Storspay Échange

La réponse courte. Avant qu’un dépôt soit crédité ou qu’un envoi parte, l’adresse est vérifiée contre les listes de sanctions et les sources illicites connues. Risque faible : ça passe ; risque moyen : ça passe avec une note et un délai de 30 minutes au premier envoi ; risque élevé : retenu et examiné par une personne sous un jour ouvrable — jamais conservé en silence, jamais abandonné en silence.

Ce que le contrôle recherche

Une exposition aux sanctions, des adresses liées à des vols, des escroqueries ou des marchés illicites connus, et des fonds passés par des services conçus pour masquer leur origine. La vérification est automatisée et prend quelques secondes ; le résultat est conservé avec le dépôt ou l’envoi pour vos archives.

Les trois résultats

Risque faible : crédité ou envoyé. Risque moyen : crédité ou envoyé, avec une note pour vous et un délai de 30 minutes la première fois que vous envoyez à cette adresse. Risque élevé : un dépôt est retenu et examiné sous un jour ouvrable et vous êtes informé ; une adresse de destination ne peut pas être utilisée. Une adresse bloquée n’arrête jamais une demande ni un compte — elle est simplement inutilisable.

Pourquoi c’est bon pour vous

Une entreprise capable de montrer que chaque dépôt a été contrôlé et chaque contrepartie vérifiée a une réponse pour sa banque, son auditeur et son comptable. C’est la différence entre un revenu que vous pouvez expliquer et un revenu que vous ne pouvez pas expliquer.

Ce que vous pouvez faire

Déclarez les portefeuilles que vous comptez utiliser lors de la demande, pour qu’ils soient contrôlés une fois en amont. Confirmez l’adresse d’un nouveau fournisseur par un second canal. Si un dépôt est retenu et que vous pensez la source légitime, répondez à l’avis avec la facture ; une personne l’examine.

Comment ça marche, en quatre étapes

1. Faites la demande une fois. Une entreprise vérifiée sur un forfait Storspay payant fait la demande depuis l’onglet Échange : quelques questions sur ce qu’elle échangera et pourquoi, une vérification d’identité unique pour un dirigeant, les portefeuilles qu’elle compte utiliser. Réponse sous un jour ouvrable.
2. Recevez ou convertissez. Un client envoie des USDT ou des USDC à l’adresse au nom de votre entreprise, ou vous convertissez des dollars ou des euros depuis votre solde à 0,75 % tout compris.
3. Échangez ou conservez. Gardez le solde, convertissez entre USDC et USDT à 0,25 %, ou échangez avec d’autres entreprises vérifiées sur le marché P2P — preneur 0,5 %, offreur gratuit, réglé à l’instant où l’acheteur confirme.
4. Retirez ou envoyez. Payez votre banque locale ou votre mobile money le jour ouvrable même à 2 % tout compris, ou envoyez vers n’importe quelle adresse de portefeuille pour les seuls frais de réseau.

Ce que ça coûte

Rejoindre la liste d’attente Échange →

Pour qui — et pour qui ce n’est pas

Les entreprises, et un travailleur indépendant compte : chaque mouvement est une opération professionnelle avec une facture, un contrat ou un travail livré. Les traders sont bienvenus en tant qu’entreprises et doivent s’attendre à ce que la page dit clairement — des contreparties vérifiées, un règlement instantané et un retrait vers leur propre compte professionnel, pas l’écart le plus serré d’internet. Les comptes personnels, cadeaux et transferts familiaux ne sont pas de cela.

Conservez vos factures et relevés pour vos archives et demandez à un comptable local comment les revenus en dollars numériques sont imposés là où vous vivez.

À lire ensuite

• Storspay Échange — détenir, convertir et échanger des dollars numériques
• Dollars numériques pour les entreprises africaines
• Storspay Échange face aux applications P2P
• Storspay pour les freelances

Storspay Échange est en accès anticipé — faites la demande depuis la page Échange. Les frais et la disponibilité sont ceux publiés sur cette page le jour où vous lisez ceci.